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华融湘江银行关于持续完善更新客户身份信息的通告
发布日期:2021-07-01

尊敬的客户:

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定,严格履行反洗钱义务,保障客户账户及资金安全,我行将持续开展客户身份基本信息核查工作。现将相关事项通告如下:

一、补充更新范围

在我行留存的身份信息要素不全、身份证件到期的客户。

1、个人客户身份信息必录项为:客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

2、单位客户身份信息必录项为:客户的名称、住所、经营范围、联系方式;开户证件名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限;受益所有人姓名、证件类型、证件号码、证件有效期、地址。

二、客户需配合事项

1、个人客户留存的客户身份基本信息有缺失、失效或已发生变化的,您可通过我行手机银行(“e把手”APP)、直销银行(“华融e银”APP)、微信小程序在线补充更新职业、地址、二代居民身份证件有效期及影像资料。

具体路径为:  

①手机银行:登陆后自动弹窗进入身份信息补录界面。

②网上银行:更多功能-身份认证(网上银行证件有效期及身份证件影像资料变更除外)。

③直销银行:设置-个人信息修改。

④微信小程序:我的-个人名片管理。

对于上述渠道无法补充或更新的客户信息(如证件类型、证件号码、国籍、性别、电话号码等信息),请您携带本人有效身份证件原件及卡(折)至我行任一网点办理,变更账户姓名的请到账户开户网点办理。

2、单位客户留存的客户身份基本信息有缺失、失效或已发生变化的,需携带营业执照或其他登记证书原件、法定代表人或负责人身份证原件、单位行政公章、预留印鉴章等资料至账户开户网点办理信息补录更新,授权单位员工办理的还需提供经办人身份证原件及授权委托书。

受益所有人信息有缺失、失效或已发生变化的,除上述资料外,还需携带公司章程、受益所有人身份证原件(如为复印件需加盖单位行政公章)等资料。

三、服务声明

2021年7月14日后,我行将依法陆续向身份信息不全、证件失效的客户暂停网上银行、手机银行、ATM、POS、第三方支付等账户服务。如您存在以上情况,请您尽快通过上述方式补充更新信息,以保证您账户的正常使用。

如有疑问,请咨询我行客服热线0731-96599或至我行任意营业网点。给您带来的不便请谅解!

特此通告。

 

                    华融湘江银行股份有限公司

                        2021年7月1日