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积极投身“断卡”行动,严厉打击银行账户违法犯罪活动
发布日期:2020-11-16

为认真贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神,根据全国“断卡”行动部署电视电话会议精神,湖南省从11月9日起开展金融领域以打击、治理、惩戒开办贩卖银行卡违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。

“断卡”原因

电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪活动的必备工具,“两卡”泛滥是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,严重损害人民群众切身利益、危害国家安全、侵蚀社会诚信根基。

“断卡”目标

严厉打击整治银行卡(含个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行止付机构账户等)违法犯罪活动,综合施策、多措并举,全力扭转买卖银行卡泛滥的局面,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益。

“断卡”任务

通过“断卡”行动,推动形成一套针对银行卡违法犯罪团伙的防范、打击、整治、惩戒处理机制,加强治理、堵塞漏洞,加强银行机构与公安机关协作配合,严格落实账户实名制,配合开展银行卡风险线索的溯源打击、银行卡违法失信人员的信用惩戒。集中整治一大批银行卡犯罪活动猖獗的重点地区,集中曝光一大批开办银行卡较多的银行营业网点,集中惩戒一大批银行卡违法失信单位和人员。

“断卡”惩戒

对出租、出售、出借银行账户(卡)的单位、个人及相关组织者,实施5年内不得新开账户、暂停银行账户非柜面业务和支付账户所有业务的惩戒措施。同时纳入金融信用基础数据库管理,记录至个人征信。

华融湘江银行温馨提示:出租、出售、出借银行账户(卡)的行为涉嫌违法犯罪,有此类行为的必须立即注销开户。在1130日前不注销开户的,公安机关将依法严厉打击。


附件

关于敦促注销非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的通告

为坚决遏制电信网络诈骗案件高发势头,维护人民群众切身利益,按照国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室“断卡”行动部署要求,根据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律法规,特通告如下:

非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的行为涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪。自本通告发布之日起至20201130日,对主动到银行、通讯运营商网点注销非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的个人(单位),依法从轻、减轻或免除处罚;对在规定期限内不注销开户的个人(单位),公安机关将依法严厉打击。

特此通告。

湖南省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室

2020111